Классификация преступлений, совершаемых с использованием банковских карточек о-нпло

ID работы - 638473
экономика (контрольная работа)
количество страниц - 17
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

1. Классификация преступлений, совершаемых с использованием банковских карточек 3
2. Основные признаки организованной преступности 8
3. Методы страхования риска криминальной экономической деятельности 16
Список литературы 18

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Преступления, совершаемые с использованием банковских карт, могут быть объединены в следующие категории:
" злоупотребления с подлинными банковскими картами;
" изготовление поддельных банковских карт;
" сбыт поддельных банковских карт;
" злоупотребления с товарными чеками (слипами);
" использование поддельных банковских карт.
Злоупотребления с подлинными банковскими картами.Данные злоупотребления возможны в случае их попадания в чужие руки, при наличии преступного умысла их законного владельца, а также со стороны руководителей обслуживающих карты лжефирм.
Операции с украденной или потерянной карточкой. В начале 1990 года сотрудниками бывшего КГБ была задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. В процессе изучения из преступной деятельности следователи столкнулись с ранее неизвестным отечественной практике способом хищения: по чужой пластиковой карточке, принадлежащей иностранцу, преступники с помощью работавшей в валютном магазине аэропорта "Шереметьево - 2" соучастницы похитили промышленные товары на значительную сумму.
Превышение счета. Данное злоупотребление состоит в получении законным владельцем карты денежных сумм или ценностей, по стоимости значительно превышающих размеры предусмотренного договором лимита.
Фирмы, применяющие в своей работе пластиковые карточки, как правило, имеют ограниченные возможности отслеживания их правомерного использования. В связи с этим в последнее время распространились случаи расчетов чужими карточками в стр

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П., Сальникова, С.В. Степашина. - СПб., 2002.
2. Криминология / Под редакцией В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. -М.: Юристъ, 2001.
3. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. - М.: ВНИИ МВД России, 2004.
4. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М.: Наука, 2007.
5. http://www.vuzlib.net



Цена: 1000.00руб.