Легализация и отмывание денежных средств

ID работы - 697295
уголовное право (курсовая работа)
количество страниц - 51
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
1.Понятие и признаки отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 5
2. Объект и предмет отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 10
3. Объективная сторона отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 17
4. Субъективные признаки отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 27
5. Квалифицирующие признаки отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 39
Заключение 46
Список литературы 48

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Процесс формирования валютного рынка в России начался в условиях либерализации экономических отношений. Это создало благоприятные условия, во-первых, для незаконного получения денежных и других доходов, во-вторых, для вкладывания незаконно полученных доходов в легальную экономику и, в-третьих, для инвестирования этих средств в развитие преступной деятельности. Вложение средств в недвижимость и предметы роскоши не позволяет преумножать капитал, в связи с чем лидеры преступных группировок в последние годы стали отдавать предпочтение участию в экономической деятельности.
Неприменение государством правовых мер для противодействия легализации незаконно полученных доходов способствует криминализации экономических связей (по некоторым данным, в настоящее время под контролем преступных формирований находится около 70% банков), в хозяйственную жизнь проникают нравы преступного мира, что угрожает безопасности государственности Российской Федерации. В странах, где имеется большой опыт борьбы с организованной преступностью, для этого разработана эффективная система мер. Прежде всего, "ищут и отсекают деньги преступной организации, которые составляют финансовую основу ее деятельности, отмываются и идут на воспроизводство преступного бизнеса". Поэтому исключение возможности распоряжаться полученными таким образом доходами является одним из методов предупреждения и пресечения корыстных правонарушений, разрушения финансовой базы организованной преступности, а также способствует оздоровлению экономики.
"Отмывание" денег незаконного происхождения подрывает также, по мнению Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, "основы честного бизнеса, создавая феномен отягощения финансовых отношений дополнительными рисками и издержками" . Именно с этим связана социальная обусловленность установления уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
Из страны в нарушение действующего законодательства за год вывозится иностранная валюта на сумму, превышающую 20-25 млрд. долларов США. Эксперты утверждают, что "в России около 40 тыс. различных фирм контролируются криминальными группировками и принимают участие в легализации ("отмывании") денежных средств, полученных незаконным путем. Основными направлениями вывоза считаются оффшорные зоны, в первую очередь Кипр, где "отмываются" до 12 млрд. долларов США ежегодно. Активно используются также подставные фирмы в Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне и странах Персидского залива". Вышесказанное свидетельствует о необходимости существования уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Целью настоящей курсовой работы является комплексно уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
· анализ понятия и сущности легализации доходов, полученных преступным путем;
- характеристика объективных и субъективных признаков легализации доходов, полученных преступным путем,
- рассмотрения квалифицированных составов легализации доходов, полученных преступным путем.
Методология и методика курсовой работы основаны на общенаучном (диалектическом) методе познания. При работе также применялись историко-правовой, формально-логический, системно-структурный, конкретно социологический и статистический методы, метод сравнительного правоведения и др.
Теоретической основой работы составили труды Л.Д. Гаухмана, О.Б. Гусева, Б.Д. Завидова, A.M. Иванова, Э.А. Иванова, А. Истомина, Б.Ф. Калачева, И. Камынина, Ю.В. Короткова, А.Г. Корчагина, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Михайлова, В.А. Никулиной, B.C. Овчинского, Т.В. Пинкевича, И.А. Попова, В.И. Прибылова, В.И. Сергеева, СИ. Тишкевича, Г.А. Тосуняна, Е. 3. Трошкина, И.В. Шишко и ряда других.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Конституция РФ. - М., 2003.
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.05.2008, с изм. от 27.05.2008) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. N 14 ( в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. - № 3. С. 5-9.
5. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 г. // http://www.supcourt.ru/vs_docs.php?b1=2007.
6. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 3. С. 12.
7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 1. С. 11.
8. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. N 3. С. 13 - 14.
9. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2002. N 5.
10. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006. С. 179.
11. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
12. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2007. С. 80.
13. Гаухман Л. и др. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью // Законность. 1995. N 1. С. 4 - 8.
14. Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. -2008. - № 12. - С. 12 - 13
15. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3.
16. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. -2007. - № 4. - С. 94 - 98
17. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2005. N 3. С. 23.
18. Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. N 2.
19. КернерХ. Х, Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. М., 2006. С. 37-38.
20. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 527.
21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2005.
22. Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Ярославль, 2006. С. 118.
23. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 77.
24. Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. Т. 4 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002;
25. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2002. № 11. С. 100.
26. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. С. 102
27. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2007. С. 80.
28. Мурадьян О.М. Истина как проблема судебного права. М.: Былина, 2008. С. 43.
29. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. -2008. - № 8. - С. 10 - 11
30. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: Издательство БЕК, 2006. С. 147.
31. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2005. С. 43 - 44;
32. Осипов А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма // Юрист . -2008. - № 8. - С. 35 - 37
33. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. - М., 2008. С. 67.
34. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и республики Адыгея): Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 124.
35. Уголовное право России. Общая часть / Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 79.
36. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2008. С. 74.
37. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2007. С. 220.
38. Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. Архипов. М.: ТК "Велби"; Изд-во "Проспект", 2004. С. 93.
39. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. N 1. С. 113 - 114.
40. http://www.infpol.ru/16012002/nark.html.
41. http://www.mvd.ru.



Цена: 2000.00руб.