Особенности планирования расследования и тактики следственных действий по делам о хищениях имущества, совершаемого путем присвоения или растраты

ID работы - 758484
криминалистика (курсовая работа)
количество страниц - 30
год сдачи - 2000

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ. 2
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА. 7
2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ 10
3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 13
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 29

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

В данной работе делается попытка проанализировать такие преступления, как хищение имущества, совершенного путем присвоения или растраты, рассмотреть и вы-делить особенности планирования по этим делам, а также рассмотреть тактику прове-дения следственных действий по этим делам.
Итак, имущество может выступать в качестве предмета посягательства при со-вершении самых различных с уголовно-правовой и криминалистической точек зрения преступлений.
Все их множество можно разделить на две группы: 1) преступления, которые со-вершаются в процессе реализации их субъектами своих профессиональных обществен-но полезных функций по работе или службе путем нарушения правил нормативного ха-рактера, регулирующих соответствующую сферу деятельности (должностные хищения, преступная халатность причинившая существенный вред имуществу и т. д.); 2) иные преступления, не связанные с выполнением указанных функций (грабежи, кражи, под-жоги и т.д.). Последняя группа, как составная часть так называемых преступлений об-щеуголовного характера, и рассматривается в данном разделе.
В качестве объекта приложения активности преступников при совершении ука-занных преступлений могут выступать денежные средства, товарно-материальные цен-ности предприятий, организаций, учреждений, отдельных граждан, транспортные сред-ства, строения, продукты питания, холодное и огнестрельное оружие, памятники куль-туры, наркотические и радиоактивные вещества, надгробья, документы и другие пред-меты.
Имущество, на которое направлена активность преступников, выступает в качест-ве главного системообразующего фактора для всех случаев рассматриваемых преступ-лений. Оно позволяет объединить их в одну общую, родственную с криминалистической точки зрения группу Своеобразие общей методики их расследования оп-ределяется двумя производными от этого фактора моментами. Первый касается того, что во всех случаях при расследовании преступлений данной группы имущество высту-пает в качестве необходимого элемента предмета доказывания, одного из существен-ных обстоятельств, подлежащих установлению по делу.
Второй момент связан с тем, что имущество является важным элементом системы объектов, которые взаимодействуют между собой в процессе совершения преступления и его отражения, вступая при этом с ними в различные связи и отношения и выступая одновременно в роли следообразующего и следовоспринимающего объекта
В силу этого знания, полученные о признаках и отношениях имущества, о меха-низме и особенностях процесса следообразования, специфике образующихся при этом следов, являются одним из тех средств, которые играют определяющую роль в выявле-нии и изобличении лица, совершившего преступление, в установлении целей, мотивов, многих других обстоятельств содеянного, находящихся с имуществом в закономерной связи
По признаку целей рассматриваемые преступления подразделяются на две под-группы: 1) преступления, направленные на завладение чужим имуществом (кражи, гра-бежи, разбои, мошенничество и т. д.), 2) преступления, связанные с повреждением или уничтожением чужого имущества В отличие от преступлений первой из числа отмечен-ных подгруппы, совершаемых только умышленно, деяния, входящие во вторую под-группу, совершаются как умышленно (например, поджог каких-либо строений, авто-машин, жестокое обращение с животными, повлекшие их гибель или увечье), так и по неосторожности (например, уничтожение или повреждение, порча разрушение памят-ников истории и культуры могут совершаться как умышленно, так и по неосторожно-сти).
Существуют и другие общие классификации рассматриваемой категории преступ-лений, позволяющие составить представление о сущности, содержании и своеобразии ее частей
Они совершаются на открытой местности (на улице, на автотрассах и т. д.), а так-же в ограниченных, так или иначе замкнутых пространствах (в служебных помещениях, в жилых домах, в транспортных средствах, на кладбищах и т. д.). По отношению собст-венности могут быть поделены на преступления, связанные с посягательством на: 1) личное имущество граждан; 2) на государственное, общественное имущество; 3) иное имущество.
Рассматриваемые деяния подразделяются также по:
а) признакам и отношениям лиц, их совершающих (совершаемые одним лицом и группой лиц, несовершеннолетним и взрослым, мужчинами и женщинами, группами в смешанном составе, судимыми и несудимыми и т. д.);
б) по отношению преступников к месту происшествия (совершаемые местными жителями или приезжими);
в) по целям преступлений (совершаемые с целью завладения имуществом либо с иной целью);
г) по интересам, которые преследовали преступники (совершаемые в личных ин-тересах либо в интересах других лиц);
д) по мотивам (совершенные из корыстных, хулиганских, иных низменных побу-ждений);
е) по размерам причиненного имущественного ущерба (незначительный, крупный, особо крупный);
ж) по видам специально охраняемого или неохраняемого имущества и его внутри-видовому делению (преступления, связанные с посягательством на материальные цен-ности или денежные средства, преступные посягательства на перевозимые изготавли-ваемые, реализуемые товарно-материальные ценности, средства производства, орудия труда, производимые пищевые продукты и товары производственно-технического на-значения).
Право на существование и использование имеют и другие общие классификации: по способу совершения преступления (совершаемые с применением насилия и без тако-вого, с применением тех или иных видов орудий преступления или без них и т. д.); по количеству эпизодов (одноэпизодные или мно-гоэпизодные, серийные); по отношению к подготовке (преступления, заранее готовящиеся и неподготовленные). Подразделяют-ся эти преступления на подгруппы также по степени латентности (преступления скры-тые, завуалированные и открытые); в зависимости от того посягают ли они на имущест-во или одновременно с этим еще и на другие охраняемые законом отношения (на этой основе, например, выделяется группа корыстно-насильственных преступлений, пося-гающих на имущество, а также жизнь или здоровье людей) и по другим основаниям.
Наряду с общими существуют и частные классификации рассматриваемых пре-ступлений, когда делению подвергаются их отдельные подгруппы и виды. Например, группа корыстных преступлений может быть поделена на части в зависимости от того, совершаются ли преступления путем нападения или в иной форме. Корыстно-насильственные преступления подразделяются по признакам способов их совершения (совершаемые способом, опасным для жизни не только потерпевшего, но и иных лиц, либо неопасным в этом отношении способом: совершаемые с применением пытки по-терпевших и без таких действий; с осуществлением разведывательных мероприятий в отношении объекта нападения и без этого и т. д.).
Преступления, связанные с уничтожением имущества, могут быть поделены на три части в зависимости от способа их совершения:
1) преступления, совершаемые путем поджога строений, транспортных средств и т. д.;
2) преступления, совершаемые путем взрыва каких-либо объектов (производст-венных объектов, автомашин, авиалайнеров и т. д.);
3) преступления, совершаемые иным способом. Каждая из этих разновидностей преступлений может быть, в свою очередь, поделена на образующие ее элементы по ряду оснований. Так, преступления, связанные с уничтожением имущества путем взры-ва, могут быть поделены на подгруппы по природе взрыва (физические, электрические, атомные и химические взрывы). При классификации этого объекта может учитываться и то, что чаще всего имущество уничтожается (речь идет об умышленных преступлени-ях) путем использования специально изготовленных взрывных устройств фабричного или кустарного производства, начиненных взрывчатым веществом.
По способу совершения в отношении незнакомых граждан мошенничество под-разделяется на преступления, совершенные: под видом гадания или оказания знахар-ских услуг; путем подбрасывания денежной или вещевой "куклы", с последующим уча-стием в "дележе находки"; под видом взимания штрафов; путем проведения самочин-ных обысков; путем получения денег и вещей по подложным документам и т д.
В последние годы отмечена тенденция заметного роста такой опасной разновид-ности рассматриваемых преступлений, как нападения, совершаемые в целях завладения государственным, общественным, коллективным и личным имуществом.
Понятием "нападения из корыстных побуждений" в криминалистике обозначается самостоятельная группа преступлений, подпадающих при квалификации под ряд статей УК. К их числу относятся: 1) бандитские нападения, совершаемые из корыстных побу-ждений; 2) грабежи, соединенные с насилием; 3) разбой.
Различаясь по уголовно-правовой квалификации, эти преступления в то же время имеют ряд существенных черт, определяющих их криминалистическую однородность, а также сходств методик раскрытия. Общим для всех названных преступлений является способ их совершения - нападение.
С субъективной стороны рассматриваемые преступления предполагают наличие прямого умысла и корыстной цели Таким образом, для преступлений, входящих в эту группу характерно то, что они совершаются: 1) путем нападения соединенного с наси-лием или реальной угрозой его применения 2) в связи с завладением государственным, общественным или личным имуществом; 3) в отношении двух непосредственных объ-ектов: а) здоровья и жизни лиц, подвергшихся нападению б) вещей, предметов, ценных бумаг, денежных средств, являющихся государственной, общественной или личной собственностью граждан.
Нападения совершаются в целях:
- завладения денежными средствами и товарно-материальными ценностями (промышленными товарами, винно-водочными изделиями, наркотическими вещества-ми, продукцией сельскохозяйственных предприятий и т. д.);
- завладение оружием, транспортными и иными техническими средствами;
- удержания захваченного имущества и сокрытия следов содеянного;
- избежания задержания и уголовной ответственности
Большинству преступных нападений из корыстных побуждений предшествует их подготовка. Она выражается: 1) в подыскании объекта посягательства, в выяснении ре-жима его работы, структуры, системы охраны; 2) в разработке плана преступлений; 3) в подыскании орудий преступления, включая оружие;
4) в наблюдении за объектом; 5) в определении времени совершения преступле-ния; 6) в приискании транспортных средств, средств маскировки внешности и сокрытия следов своего пребывания на объекте.
Круг потерпевших при нападениях из корыстных побуждений достаточно широ-кий. Чаще всего это лица, в собственности, во владении, ведении (в связи с использова-нием, производством, хранением, перевозкой и т. д.) или под охраной которых нахо-дятся материальные ценности либо денежные средства. Но это могут быть и посторон-ние лица (пассажиры, прохожие и т. д.).
Подавляющее большинство указанных преступлений совершается лицами муж-ского пола. Удельный вес женщин незначителен. Чаще женщины совершают притупле-ния не в одиночку, а в составе однородных или смешанных по полу групп.
Две трети обвиняемых имеют возраст не старшее 40 лет и образование не ниже 8 классов. Среди них чаще всего представлены лица, возраст которых колеблется в пре-делах 16-30 лет. Возраст преступников находится в прямой связи с особенностями рас-сматриваемых преступлений, требующими дерзких, решительных, активных действий, мобильности, определенной ловкости и физической силы. Возрастные особенности в значительной мере объясняют и такой показатель исследуемых преступлений, как пре-обладание среди обвиняемых холостых преступников. Вполне очевидно, что последнее обстоятельство находится в тесной связи не только с возрастом, но и другими атрибу-тами личности и среды преступников, условиями и образом их жизни, интересами, профессиями, особенностями ближайшего окружения и т. д.
Почти половина обвиняемых ранее судимы. Примерно каждый второй преступник на момент нападения не занимался общественно полезным трудом. Среди рецидиви-стов выделяются те, кто ранее совершал корыстно-насильственные преступления и ху-лиганство. Примерно такой же номенклатурой преступлений характеризуется их пове-дение после отбытия наказания за ранее совершенное преступление.
Обращает на себя внимание высокий удельный вес групповой преступности.
Существует несколько типов преступных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления. Первый - случайные группы. Они формируются сти-хийно, неожиданно, спонтанно, под влиянием тех или иных обстоятельств сложившейся ситуации, как правило, для совершения какого-либо одного преступления. После этого они либо распадаются, либо трансформируются в объединения более вы-сокого уровня.
Второй - преступные группы, характеризующиеся тем, что участники имеют достаточно прочные связи и отношения, сложившиеся в предкриминальный период на работе или в быту. В основе их лежат так называемые дружеские приятельские компа-нии. Этот тип является промежуточным между случайной и организованной преступ-ными группами.
Организованные группы, формируемые обычно для занятий преступной деятель-ностью, наиболее опасный тип преступной группы. Для них характерны устойчивость, стабильность состава, наличие сформировавшейся, четко выраженной иерархической структуры. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организующий преступление и руко-водящий действием сообщников, имеющих четкое распределение функций и обязанно-стей, создающий специальный денежный фонд ("общак") для подкупа, дачи взяток, поддержки семей осужденных соучастников
Выделяются также преступные формирования (сообщества) По своей сути это те же организованные группы, но с более четкими установками на преступную деятель-ность, с более высоким уровнем организованности и сплоченности. Для них характер-ным является принятие мер по конспирации преступной деятельности, создание в структуре группы так называемых блоков защиты и групп прикрытия. В такие структу-ры вовлекаются представители администрации предприятий, органов власти, работни-ки контролирующих и правоохранительных органов.
Для хорошо организованных преступных групп, руководимых опасными преступ-никами, характерны также анализ и корректировка преступной деятельности, произво-димые с учетом накапливаемого преступной группой опыта, допущенных ее участни-ками ошибок, просчетов при совершении предыдущих преступлений, сложившейся в регионе оперативной обстановки, обусловленной прежде всего повышением или сни-жением активности различных служб органов МВД. В тех случаях, когда преступную группу возглавляют лица, знающие особенности работы по раскрытию преступлений, могут планироваться действия, направленные на дезинформацию оперативно-следственных работников.
Преступные группы данного типа обычно формируются из числа приятелей по месту жительства и работы, а также из числа лиц, установивших контакты в период от-бывания наказания в ИТУ, из родственных и иных связей (объединение в преступную группу лиц, познакомившихся непосредственно перед совершением преступления, не-типично). В качестве организаторов таких групп чаще всего выступают лица, имеющие больший жизненный, в частности, преступный опыт
Количество и персональный состав преступных групп, совершающих преступле-ния неоднократно, чаще бывают стабильными. Однако особенности преступных замы-слов и объектов посягательств подчас существенно влияют на решение преступниками вопроса о количестве и персональном составе соисполнителей, распределении и пере-распределении между ними преступных обязанностей, вербовке новых соучастников.
Решение этого вопроса также осуществляется с учетом того, что некоторые соуча-стники могут добровольно прекратить преступную деятельность, могут быть арестова-ны за преступления, не связанные с деятельностью группы, и других обстоятельств, сложившейся к моменту очередного нападения обстановки.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова, В.Я. Колодина. - год. 2. Криминалистика. Учебник / Под ред. Б. А. Викторова, Р. С. Белкина. - 3. Криминалистика. Курс лекций/ Под ред. В. А. Образцова. - 4. Руководство для следователей. Учебник/ Под ред. Б. П. Смагоринского, А. А. Закатова. - 5. Методика расследования хищений социалистического имущества. Учебник/ Под ред. В, Г, Ганасевича. - 6. Руководство для следователей. Учебник/ Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. - 7. Ляпунов Ю. Н. Корыстные правонарушения нетерпимы. - М.: БЕК. - 1999.
Цена: 450.00руб.