Методика расследования преступлений совершенных организованной преступной группой

ID работы - 617253
криминалистика (дипломная работа)
количество страниц - 69
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. РОДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ 7
1.1 Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности 7
1.2 Методика расследования организованной преступной деятельности 11
2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 15
2.1 Выявление признаков преступления. Исходная информация о совершении преступления организованной группой 15
2.2 Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования 23
2.3 Допрос потерпевших и свидетелей 30
3. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 34
3.1 Допрос подозреваемых как средство получения информации о совершении преступления организованной группой 34
3.2 Использование иных средств доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой 41
3.3 Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
БИБЛИОГРАФИЯ 62
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Виды и формы противодействия расследованию 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Уровни методики расследования преступлений, совершен¬ных членами организованных преступных групп 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение организованных преступников
в зависимости от направлений криминальной деятельности 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Распределение организованных преступников в зависимости
от степени организованности 69

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ


Организованная преступность стремительно вошла в жизнь российского общества. Ее возникновение и быстрый рост создали трудноразрешимые социальные, экономические, идеологические и правовые проблемы. Организованная преступность — это средото¬чие, клубок всех тех просчетов, недостатков, противоречий, которые были допущены в советский период и позже, в условиях реформиро¬вания российского общества. Она выступает своеобразным индикато¬ром деятельности не только правоохранительных органов, но и жиз¬недеятельности государства и общества в целом.
Анализ и криминалистическое осмысление особенностей ор¬ганизованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность — вся совокупность пре¬ступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспириро¬ванные и защищенные от разоблачения формирования, сущест¬вующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.
Особенностью современной организованной преступности (ОП), имеющей большое методичес¬кое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной на¬правленности преступной деятельности, ради которой и была со¬здана каждая из них.
Определяющей (базовой или стержневой) преступной деятель¬ностью ОПГ, служащей главным средством ее преступного обога¬щения, обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.
Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих вспо¬могательный для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, докумен¬тами и другими средствами для совершения базовых преступле¬ний, а также имеющие своей целью уничтожение компромети¬рующих документов, других изобличающих материалов, устра¬нение опасных свидетелей, конкурентов и др.
В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступ¬ления, являющиеся по сути побочными для основной (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные дея¬ния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере эконо¬мики, могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать ору¬жие и т.д.
Кроме того, отдельные члены ОПГ могут совершать и вовсе нетипичные для базовой преступной деятельности организо¬ванной группы деяния.
Указанная выше особенность ОП, а также тщательная подго¬товка основных преступных акций, высокий криминальный про¬фессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов обя¬зывают следователей и оперативно-розыскных работников при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых органи¬зованными группами, действовать предельно профессионально. Для чего следователи и оперативно-розыскные работники должны овладеть как методическими основами расследования, независимо от вида совершенного преступления, так и особенностями методик расследования каждого вида преступлений, совершенных ОПГ.
Актуальность темы дипломной работы – “Методика расследования преступлений совершенных ОПГ” обусловлена тем, что за последние годы в связи с общим ростом преступ¬ности увеличилось и число преступных сообществ, создаваемых с целью совершения различных преступлений, а, следовательно, возникает необходимость бороться с этим явлением, для чего необходимо знать правовую базу и совершенствование методики расследования преступлений совершенных ОПГ.
Раскрываемые в данной дипломной работе методические основы носят рекомендательный характер самый общий характер и имеют своей целью вооружить изуча¬ющих криминалистику общими, но необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования сле¬дователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой инфор¬мации для раскрытия и расследования преступлений, совершен¬ных такими группами в наиболее типовых следственных ситуа¬циях, а также о тех главных методических задачах, которые при¬ходится решать следователям в процессе подобной криминалис¬тической деятельности и основных сложившихся способах их ре¬шения.
Цель дипломной работы – изучить особенности расследования преступлений совершенных организованной преступной группой.
Для достижения поставленной цели решим следующие задачи:
1. Дать родовую криминалистическую характеристику преступлений совершенных организованными преступными сообществами
2. Раскрыть первоначальные следственные действия по расследованию преступлений совершенных организованными преступными сообществами
3. Выявить особенности последующих следственных действий по расследованию преступлений совершенных организованными преступными сообществами
Название, структура и объем дипломной работы обуслов¬лены актуальностью и целями исследования. Дипломная работа состоит из введе¬ния, трех глав, включающих восемь параграфов, библиографии, списка сокращений и приложений.
При написании дипломной работы были использованы различные источники: нормативно-правовые акты (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), учебная литература по курсу «Криминалистика», «Уголовный процесс»; материалы периодической печати («Вестник МГУ», «Прокурорская и следственная практика»).


1. РОДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ


1.1 Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности

Механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже ''простыми'' группами. В нем предлагается выделять:
Криминальную часть – проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.
Некриминальную часть (обеспечивающие действия) – значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений) .
Механизм

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

БИБЛИОГРАФИЯ

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993 - № 237. - 25 декабря.
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2006. - № 2. - Ст. 176.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) (с изм. и доп. от 27 июля 2006 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (часть I). - Ст. 4921; 2006. - № 28. – Ст. 2976.
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - № 33. - Ст. 3349; 2005. - № 49. - Ст. 5128

Специальная литература
5. Арутюнова А.С. Процессуальные проблемы расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. канд. орид. Наук. – М., 2005.
6. Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж, 2002.
7. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Инфра-М, 2004.
8. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. – М.: Спарк, 2000.
9. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминали¬стики. - М., 2001.
10. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. - Минск, 2003.
11. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - СПб., 2003.
12. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дисс. …доктора юрид. наук. - М., 2002.
13. Галимов И. Г., Сундуров Ф. Р. Организованная преступность – Казань, 2004.
14. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 2001.
15. Захаров Г.Н. Криминалистический подход – основной путь повышения эффективности борьбы с организованными преступными сообществами в современной России // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных статей / Академия управления МВД России. – М., 2003. С. 17-23.
16. Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. - Уфа. Восточный университет, 2001.
17. Карагодин В.Н., Клименко И.И. Криминалистическая теория взаимодействия (в порядке постановки проблемы) - М.: Изд-во МГУ, 2004.
18. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем, при расследовании проявлений организованной преступности: Научно-практическое пособие / МВД РФ. – Калининград, 2002.
19. Контемиров В.Т. Криминологическая характеристика групп в сфере организованной преступности/ В.Т. Контемиров. - Волгоград, 1992.
20. Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М.: Юридическая литература, 1999.
21. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. - М.: Юристъ, 2001.
22. Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2006.
23. Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 2005.
24. Криминалистика. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Инфра-М, 2005.
25. Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова. – М.: Высшая школа, 2003.
26. Криминалистика. / Под ред. А. И. Долговой. – М.: Инфра-М, 2004.
27. Криминалистика. / Под ред. В. Е. Эминова. – М.: Инфра-М, 2003.
28. Криминалистика. / Под ред. Н. П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2002.
29. Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1999.
30. Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М.: Спарк, 2002.
31. Постика И. В. Оперативная оценка следов преступления. - Одесса, 1998.
32. Плоткин Д.М. Расследование тяжких преступлений, совершенных членами организованных преступных сообществ/ Д.М. Плоткин// Прокурорская и следственная практика. – 2001. - № 3-4.
33. Россиянская Е. Р. Криминалистика. – М.: Юнити-Дана, 2006.
34. Справочник следователя. Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. - М.:2003.
35. Тесников А.И. Организационно-тактические особенности оперативного обеспечения расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: Пособие / Воронежский институт МВД России. – Воронеж, 2003.
36. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «Атрибуция трупа». - Иркутск: Изд-во Иркутского ун–та, 2002.
37. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2002.
38. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами/ Н.П. Яблоков// Вестник МГУ. Сер.11. - 2003. - № 5.
39. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности - М., 2002
40. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - М.: Спарк, 2004.

Материалы судебной практики
41. Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-02/03.
42. Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-20/04.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ


БВС РФ – бюллетень Верховного Cуда Российской Федерации
КХП – криминалистическая характеристика преступлений
МВД РФ – министерство внутренних дел Российской Федерации
ОПГ – организованная преступная группа
СЗ РФ – собрание законодательства Российской Федерации
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации
ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Цена: 8000.00руб.