Финансовый мониторинг

ID работы - 635489
финансовое право (контрольная работа)
количество страниц - 22
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

5. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу как орган государственного финансового контроля. Финансовый мониторинг……………3

15. Инвестиционная деятельность: понятие и виды……........................................8

25. Расчеты аккредитиву …………………………………………………………..13

Задача № 5……………………………………………………………………….….18

Задача № 15………………………………………………………………….……...20

Задача № 25……………………………………………………………….………...22

Список использованной литературы……………………..……………………23

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) (Федеральный закон) и пунктом 6 раздела III Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1311; 2003, N 7, ст.640), Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) осуществляет контроль за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Объектами контроля со стороны КФМ России и его межрегиональных управлений (МРУ КФМ России) за исполнением Федерального закона являются следующие организации и их филиалы, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (организации):
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме.
В целях контроля за выполнением организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КФМ России или МРУ КФМ России в пределах своей компетенции, проводят проверки организаций. 1

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая в редакции закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 10.01.2003).
3. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 10.01.2003) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)".
4. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Бабич А.М., Павлова Л.Н., Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.
6. Басов А. И., Галанов В. А. "Рынок ценных бумаг" М.: "Финансы и статистика" 2000 г.
7. Карасева М.В., Финансовое право. Общая часть: Учебник. - М.: Юристъ, 2000.
8. "Основы внешнеэкономических знаний" Изд. Москва "Высшая школа" под редакцией С.И. Долгова, В.В. Васильев и другие, 1999 г.
10. Подкаминер В. Ю., Президент НП "Сообщество профессиональных страховщиков" Практика принятия и применения страхового законодательства в Российской Федерации. // Финансы. № 3, 2004 г.
11. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999.
12. Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002.

Цена: 1000.00руб.