Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных" денег в банках

ID работы - 694232
банковское дело (реферат)
количество страниц - 10
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
1. Взаимодействие КФМ и Банка России 4
2. Квалифицирование подозрительных операций 7
Заключение 9
Список литературы 10

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Многие вопросы, связанные с его реализацией, так и остаются без ответа. В частности, это касается и положений Закона о содействии кредитных институтов и Центрального банка РФ борьбе с легализацией преступных доходов.
Детальное законодательное регулирование мер профилактики и борьбы с легализацией преступных доходов содержится в данном законодательном акте. В соответствии с ним в России создан орган, призванный противодействовать этому явлению - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ России), законодательно урегулированы его задачи и функции.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/.
3. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.)
4. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. - "Юрлитинформ", 2001.
5. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.

Цена: 1000.00руб.