Ответственность за нарушение валютного законодательства

ID работы - 753686
банковское дело (дипломная работа)
количество страниц - 98
год сдачи - 2004

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
Глава 1. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации 5
1.1. Развитие системы правового регулирования валютных операций 5
1.2. Система источников правового регулирования валютных операций 20
Глава 2. Валютные операции 27
2.1. Понятие валютные операции 27
2.2 Классификация валютных операций 42
2.3 Рецензирование валютных операций 54
2.4 Валютные счета резидентов и нерезидентов 65
Глава 3. Ответственность за нарушение валютного законодательства 86
Заключение 94
Список использованной литературы и источников 97

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Международные валютные отношения - одна из самых сложных сфер экономики. В закономерностях ее развития и функционирования подчас нелегко разобраться даже специалисту. Однако в условиях перехода российской экономики к рынку каждый человек должен иметь представление о том, как устроена мировая валютная система, почему колеблются курсы обмана одних валют на другие, как правильно строить свое поведение в области сбережений и покупок (в тех случаях, когда они представлены иностранной валютой). Еще важнее эти знания для предпринимателей, чья деятельность связана с экспортно-импортными операциями, а следовательно, с переводом денежных средств из одной валюты в другую, и обратно: такие знания помогут избежать ненужного риска, максимизировать прибыль, выработать стратегию поведения на внутреннем и международном рынках.
Валютный рынок всегда находится на перекрестке противоречивых интересов и трудносовместимых целей различных участников экономической деятельности: государственных органов, экспортеров, импортеров, банков, иностранных инвесторов, населения и т. д. Поэтому несложно обратить внимание на то, что политика ЦБ РФ постоянно критикуется с позиции то одних, то других экономических интересов.
О недостаточной эффективности и неупорядоченности мер государственных органов по управлению валютно-финансовыми отношениями свидетельствует целый ряд негативных процессов. Валютный рынок находится в нестабильном положении, хотя бы потому, что не вышел из фазы формирования, в условиях экономики, носящей переходный характер и находящейся в состоянии глубокого кризиса.
Вследствие данных обстоятельств население страны не питает доверия к финансовому рынку. Из-за общей криминализации экономики, несовершенства законов о рынке ценных бумах и других негативных явлениях россияне не следуют принципам рыночной экономики, и не вкладывают свои сбережения в акции, облигации и другие источники устойчивого дохода, т. е. не стремятся к рублевым формам сбережений, поскольку не верят в свою национальную валюту, предпочитая ей, в основном, доллары США.
Но одним указанием на негативное состояние дел в национальном хозяйстве не исчерпываются причины трудностей валютного регулирования в России. Управление движением средств на валютном рынке требует анализа многих аспектов экономической деятельности.
Целью дипломной работы является рассмотрение регулирования валютных операций.
Задачами работы является рассмотрение следующих вопросов:
- развитие системы правового регулирования валютных операций;
- система источников правового регулирования валютных операций;
- понятие валютных операций;
- классификация валютных операций;
- рецензирование валютных операций;
- валютные счета резидентов и нерезидентов;
- ответственность за нарушение валютного законодательства.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.) // Российская газета от 4 ноября 1992 г. 2. Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных операций" 3. Чепурина М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории. - Киров, 1998. с. 506. 4. Ефимова Л.Г. Банки и банковское право. - М., 1994. - С.259. 5. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. - М., 1997. - С.23. 6. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Валютный контроль на предприятии. Анализ типичных ошибок при совершении валютных операций. - М.: Аналитика-Пресс, 1997. 7. Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 1997. 8. Валютное регулирование. Законодательство Российской Федерации и финансово-экономическая методология и практика. Комментарии. Разъяснения. - М.: Библиотечка "Российской газеты", Выпуск №10, 1997 г. 9. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции. - М.: И.О. "Юнити", 1996 г. 10. Есипов В.Е. Международные инвестиции и международные закупки. - С.-П.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1998 г. 11. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.Н. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. - С.-П.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1998 г. 12. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов. - М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998 г. 13. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций. - М.: "Финстатинформ", 1998 г. 14. Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее. - М.: "Финансы и статистика", 1990 г. 15. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: "Российский Юридический Издательский Дом", 1999 г. 16. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. - М.: БЕК, 1997 г. 17. Мусин Э. Вдогонку за российским капиталом…. Экономика и жизнь, 1998. - №23, с. 8 18. Галиев А., Гурова Т. Родина теряет детей и деньги. Эксперт, 1999. - №16, с.28-36 19. Мухина Т., Маковская Е. Поиграли, и хватит. Эксперт, 1998. - №39, с. 12-15 20. Юрханов П.Р., Юрханов А.П. Иностранные инвестиции в Российской Федерации и их регулирование. Пищевая промышленность, 1998 - №4, с. 40-42 21. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: оценка ситуации. Российский экономический журнал, 1998 - №3, с. 29-38 22. Татевосян Г. Инвестиционное законодательство в России. Инвестиции в России, 1998 - №8, с.19-21 23. Фаризов О. Современные формы привлечения иностранных инвестиций в России. Инвестиции в России, 1998 - №8, с. 10-11 24. Сыпченко С. Классификация инвестиций в западной и отечественной науке. Инвестиции в России, 1998 - №8, с. 22-23 25. Егорова Ю. Инвестиционная политика России на современном этапе. Финансовый бизнес, 1998 - №6, с. 45-50 26. Смородинская Н.В. Бегство капиталов в теории и практике: анализ российской ситуации. Банковские услуги, 1998 - №9, с. 5-20 27. Сорокина Е.А. Роль Банка России в решении проблем оттока капитала и отмывания грязных денег. Банковские услуги, 1998 - №9, с. 20-22 28. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы. Вопросы экономики, 1998 - №7, с. 33-41 29. Мусин Э.Ф. В Европе с "отмыванием" строго. Экономика и жизнь, 1997 - №51, с.26 30. Мовсесян А., Журавлев В. Как остановить "бегство" капитала. Банковское дело, 1999 - "3, с. 15-17 31. Петров Ю. Утечка капитала, платежно-долговой кризис и задачи валютно-финансовой политики. Экономический журнал, 1998 - №11-12, с. 48-63 32. Скляров С. Война валюте. Эксперт, 1999 - №13, с.7 33. Сироткин В., Баженов Е. Кубок вывоза. Деньги, 1999 - №13, с.25-27
Цена: 1800.00руб.